Федеральное бюро расследований США ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
Об этом сообщает американское издание The Daily Beast, ссылаясь на три источника.
«По данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмывание средств.
По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно. Коломойскому не были предъявлены обвинения ни в одном преступлении, а адвокат, его представляющий, заявил, что тот отвергает любые правонарушения», — говорится в статье.«Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то средства в США», — сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, которая представляет интересы олигарха.
«Он — бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной», — добавил адвокат.
«Прокуратура США в Северном округе Огайо участвует в расследовании, поскольку Коломойский имеет там инвестиции», — пишет газета со ссылкой на Kyiv Post.
По данным The Financial Times, олигарх сейчас живет в Тель-Авиве (Израиль). Эксперты в правоохранительных органах утверждают, что его нынешнее место пребывания может осложнить любые попытки США об экстрадиции.
Читайте также: Житель ЛНР попал в лапы СБУ, но обманул врагов (ВИДЕО)
Свежие комментарии